议案十： 关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 .. 29

　　议案十一： 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 52

　　议案十二： 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 ... 55

　　议案十三： 关于公司2020年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案 .. 57

　　议案十四： 关于提请股东大会授权董事会办理2020年特别人才持股计划相关

　　大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规

　　东请根据公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程

　　9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

　　2019年度，公司董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要

　　求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本

　　公司、员工的合法权益不受侵犯。现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

　　2019年，公司实现营业收入100.40亿元，较上年同比增长10.76%，实现归

　　属于上市公司股东的净利润23.04亿元，较上年同期增长37.38%。同时，公司

　　榜》，品牌价值较2018年增长25.41亿元，达138.36亿元。公司入选中国制造

　　业企业500强榜单，同时荣获了2019年浙江省成长性最快百强企业、2019浙江

　　截至报告日，公司累计获得德国红点、德国iF、IDEA、中国红星、艾普兰、

　　中国设计智造等国内外设计大奖41项。截至2019年底，公司累计获得专利授权

　　940项，其中2019年申请专利400项，获得专利授权249项。2019年，公司获

　　纳盒插座、Mini家用型卷线插座、定时器系列等创新产品荣获德国红点、德国

　　而导致的美观性差的问题，又从专业设计的角度合理布置插孔、避免插头间干涉，

　　充开发了包含大功率电器专用、独立控制、USB扩展等功能的“品字形”、“竖

　　式”创新形态产品，不仅解决了部分用户在产品使用时墙壁插座孔位干涉的问题，

　　快产品的智能化升级。公司PIANO系列、E-Link智能开关、卧室智能管家开关

　　等产品荣获德国红点、iF等4项国际设计大奖，其中定位于中高端的PIANO系

　　列装饰开关，创造性推出金属款、玻璃款以及智能款，全新结构设计实现多材质、

　　多工艺的兼容性和可拓展性；开关采用铜柱结构，智能面板开关怎么要大银点设计实现16A大电流负

　　载升级；插座采用专利“四柱卡位接线端子”设计，接线年，公司紧跟智能化大潮，深化智能产品布局。创造性提出“原位替

　　同时，公司还结合大面板、色彩发展趋势，基于平台化概念开发出线安居大板系列、线黑色产品并成功上市。

　　建To B市场产品体系，以G33全景系列为代表，创造性开发出联板产品，聚焦

　　产品力和可拓展性；同时引入G12大板系列加入，并规划G25系列大板联框产品

　　立项，匹配现有G06连框、G28连框系列，形成公牛To B市场基础性产品的合

　　新定义照明的价值与品牌理念，快速拓展产品线年，公司在家居照明领域，以用户为核心开展全屋照明产品的研究与

　　上都有显著提升，进一步拉升“全屋”及“爱眼”产品形象。2019年公司新品

　　上市共计49款，其中灯饰吸顶灯产品31款。对于灯饰吸顶灯产品，公司建立电

　　替换类产品，包括配备防频闪技术的LED灯泡、筒灯、天花灯、灯带、阅读灯等

　　一系列“爱眼LED”产品。2019年公司还专门针对办公场景下用户对替换类光源

　　A-IoT为核心，发展以Wi-Fi、蓝牙BLE、无线通信为载体、语音交互为方向的

　　Q/GP-J021001-2017《数据线及接口技术规范》被中国标准化研究院评选为“企

　　业标准领跑者”，公司为全国第一批获得移动电源新国标CQC认证、OBJ认证的

　　产品线不同品类的智能设备和服务互联，成功上线了“云-边-管-端”一体化智

　　能IoT平台，申请了39项物联网专利，在智能家居前装领域取得了阶段性的成

　　了公牛智能墙壁开关的前装领域技术壁垒。公牛智家APP以用户为中心，创新性

　　产品；LED照明在充分发挥五金渠道、专业建材渠道协同优势的同时成功开拓近

　　5万家灯饰售点，新增3.2万块售点店招，并对灯饰售点进行综合升级，打造8,000

　　体推广模式，持续提升品牌知名度与美誉度；同时，公司大力拓展To B渠道，

　　坚持以客户为中心，与融创集团、金地集团等多家大型房地产企业达成战略合作，

　　和精准扶持提升各店铺推广效率，促进全品类协同发展。情报通数据显示，2019

　　注塑与组装连续流生产模式，同步配套开发SW柔性自动化设备，实现精益转换，

　　准作业的持续推进，导入融合LCIA的U型精益线，大幅度改善生产效率与柔性；

　　数码工厂通过标准作业、TPM等精益生产工具实现产品生产效率的提升；模塑五

　　金等关键部装工厂全面推广快速换模SMED和全员设备维护TPM，换模时间由原

　　了模塑-五金-装饰部件-组装关键工序自动化全覆盖，依托MES组网，实现设备

　　在线实时监测，智能排程；LED工厂导入了自动插线机、自动上下老化机器人、

　　发Type C自动化标准件、激光焊接等工序一体自动化生产线，制程直通率、生

　　产效率大幅提升；模塑五金工厂投入81台自动化组装设备，效率提升50%以上。

　　付、管理，构建了PLM产品生命周期管理、SRM供应商管理、MES生产管理、QMS

　　质量管理、WMS仓储管理、CRM客户管理、SAP大营销、BI智慧管理等信息系统，

　　2019年4月17日，公司召开2018年年度股东大会；2019年8月23日，公

　　司召开2019年第一次临时股东大会。对股东大会通过的各项决议和授权，公司

　　（1）《关于确认公司2018年度关联交易和预计2019年度关联交易的议案》，

　　股东大会审核并确认了公司2018年度发生的关联交易事项均履行了相关决策程

　　关联股东利益的情形。批准了2019年日常关联交易额度，截至2019年12月31

　　（2）《关于公司2019年度理财产品投资额度和审批权限的议案》，股东大会

　　结构性存款、理财产品，有效期限为2018年年度股东大会通过之日起至2019

　　年年度股东大会结束之日止，并授权董事会决定，董事会授权董事长行使决策权。

　　（3）《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，公司已聘任天健会计师事

　　对内控制度执行情况进行定期、不定期的检查与评价。董事会对公司2019年12

　　司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年12月31日的内部

　　国家统计局数据显示，2019年全国商品房销售面积171,558万平方米，比

　　上年下降0.1%,全国商品房销售额159,725亿元，增长6.5%；2019年全国居民

　　人均可支配收入达到30,733元，同比增长8.9%，全国居民人均消费支出21,559

　　元，同比增长8.6%；中国照明电器协会数据显示，2019年中国照明电器行业产

　　业规模达到6,000亿元，市场容量大，行业较为分散，具有较大的发展潜力。房

　　业发展提供相对稳定的经营环境，AG88环亚集团我们预计公司转换器、墙壁开关插座、LED照

　　奥维云网数据显示，2019年中国智能音箱市场销量为3,682.2万台，同比

　　增长126.6%。智能音箱庞大的数量规模和强劲的发展势头，反映出家居智能化

　　域，通过持续的变革创新，不断提升产品研发、营销、供应链及品牌的综合优势，智能面板开关图片和价格

　　入布局并专心经营，致力于成为所进入领域的领先者。在20多年的发展历程中，

　　公司在转换器、墙壁开关插座业务均取得了较高市场地位，并不断提升LED照明、

　　格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，以恪尽职守、

　　管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2019

　　1.2019年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司

　　计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2019年度审计报告，该

　　有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2019年度经营状况、

　　日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，

　　重大缺陷。董事会编制的《公司2019年度内部控制评价报告》真实、全面、客

　　2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、

　　规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的要求，切实履行职

　　表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2019年12

　　月31日的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量，现将公司2019度年财

　　报告期末，公司资产总额741,656.28万元，同比增长43.62%，资产负债率

　　25.15%，比上年减少11.96个百分点，主要系净利润带动的现金流入使净资产增

　　报告期末，公司实现营业收入1,004,043.97万元，同比增长10.76%；实现

　　归属于上市公司股东的净利润230,372.27万元，同比增长37.38%。加权平均净

　　资产收益率52.36%，同比减少17.24个百分点，主要系2019年净利润带来的未

　　报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为229,733.20万元，同比增

　　（1）报告期末，公司流动资产564,145.36万元，同比增长60.11%，主要

　　a)理财及货币资金增加196,236.66万元，系公司经营现金流入增加，闲置

　　b)存货增加16,776.05万元，主要系2019年公司销售规模上升后同步调整

　　（2）报告期末，非流动资产总额177,510.91万元，同比增长8.20%，主要

　　b)固定资产减少4,976.32万元，主要系房屋建筑物及设备的正常折旧。

　　（1）报告期末，流动负债182,965.00万元，同比减少2.80%，主要为应付

　　a) 应付账款减少10,848.68万元，主要系模具及设备今年采购减少所致。

　　b) 应付职工薪酬增加4,562.98万元，主要系年终奖及平均工资的增长所致。

　　（1）所有者权益总额增加230,372.91万元，主要系当年实现的利润转入未

　　报告期，公司实现营业收入100.40亿元，比上年增长10.76%；实现归属于

　　（1）报告期，公司实现营业收入1,004,043.97万元，同比增长10.76%，

　　（2）报告期，公司产品销售毛利率41.41%，同比增加4.78个百分点，主

　　（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长20.27%，主要系公司

　　公司2019年度利润分配方案如下：以2020年2月6日公司首次公开发行上

　　市后的总股本600,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利38.00

　　普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，并授权经营管理

　　层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期

　　投资期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东

　　规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、

　　规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、

　　个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券

　　法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司

　　一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

　　定向发行公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股普通股。

　　注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财

　　2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、

　　下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），负责拟订和修订本激励计划

　　注：上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本

　　的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时

　　保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、

　　份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持

　　入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，

　　交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股159.845元的50%，为每股79.93

　　20/60/120个交易日股票交易总额/前20/60/120个交易日股票交易总量）孰低

　　注：上述“营业收入”、“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，其中，“净

　　股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；

　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配

　　股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整

　　其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；

　　n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的

　　予价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》

　　和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后，

　　算），每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（以2020年4

　　月24日收盘价预估）—授予价格，测算得出每股限制性股票的公允价值为80.06

　　1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予

　　数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；

　　2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　行公示、公告程序后，将本激励计划提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，

　　（公示期不少于10天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意

　　所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、

　　具法律意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一办理解除限售事宜，

　　等行为严重损害公司利益或声誉，经董事会薪酬委员会审议并报公司董事会批准，

　　已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

　　未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

　　股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；

　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配

　　股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整

　　该等限制性股票，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理登记结算事项。

　　经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等

　　附：《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　励核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公

　　2020年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的

　　注：上述“营业收入”、“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，其中，“净

　　本次激励计划的考核期间为2020年-2022年三个会计年度，每年度考核一

　　或缩股、配股等事宜时，按照公司2020限制性股票激励计划规定的方式对限制性

　　或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2020年限制性股票激励计划规定的方法

　　向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，

　　2020年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实

　　施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相

　　二、提请公司股东大会授权董事会，就公司2020年限制性股票激励计划向有关

　　1、《公牛集团股份有限公司2020年特别人才持股计划（草案）》（以下简称“持

　　《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

　　响的公司特别核心人才，参加本次持股计划的总人数为不超过23人，其中包括监

　　基金”）。本期持股计划资金总额为5,000万元，约占公司2019年度经审计的归属

　　6、AG88环亚集团，本持股计划项下各批次标的股票的锁定期分别为12个月、24个月、36个月、

　　48个月，锁定期自公牛集团公告完成标的股票购买之日起算，锁定期内不得进行

　　分别为25%、25%、25%、25%，各年度具体归属比例和数量根据公司业绩指标和持

　　本持股计划的总人数不超过23人，其中监事3人，特殊引进人才不超过10人、智能面板的作用是什么

　　特殊贡献人才不超过10人。各持有人最终归属的标的股票权益额度，将根据归属

　　资金总额为5,000万元，约占公司2019度经审计的归属于上市公司股东的净利润的

　　10%，任一持有人持有的持股计划份额所对应的标的股票总数累计不超过公司股本

　　总额的1%。累计标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得

　　以公司2020年4月24日的收盘价159.99元/股测算，本持股计划涉及的标

　　的股票数量上限约为31.25万股，占公司本持股计划草案公告时股本总额的0.052%。

　　1、本持股计划项下各批次标的股票的锁定期分别为12个月、24个月、36个月、

　　48个月，锁定期自公司公告完成标的股票购买之日起算，锁定期内不得进行交易。

　　注：上述“营业收入”、“净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，智能面板品牌其中，

　　持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，

　　应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说

　　会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意后则视为表决通过（持股计划约

　　5、单独或合计持有持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

　　为保证公司2020年特别人才持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》

　　在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理持股计划的相关具体事宜，